Из материалов уголовного дела следует, что неустановленные следствием лица, исполняя отведенную им преступную роль, согласно совместно разработанного преступного плана, осуществляли телефонные звонки потерпевшим, в ходе которых сообщали заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что они являются сотрудниками государственных органов, располагающими информацией о возможном финансировании их родственниками противоправной деятельности третьих лиц, находящихся на территории Украины, указав, что такие действия преследуются по закону. После чего, неустановленные лица, сообщали, что они обязаны передать собственные накопления сотруднику Росфинмониторинга, в роли которого должен был выступить Казаков А.О., для проведения банковской экспертизы, проведение которой необходимо с целью проверки их причастности к ведению вышеуказанной деятельности, заранее обещая осуществить возврат вышеуказанных денежных средств по истечении 3 рабочих дней после проведения экспертизы, при этом не намереваясь возвращать похищенные денежные средства. Будучи обманутыми и введенными в заблуждение, в результате совместных и согласованных действий неустановленных лиц и Казакова А.О., потерпевшие передали денежные средства Казакову А.О.. Похищенные денежные средства Казаков А.О. вносил на свой криптокошелек, после чего с использованием мобильного приложения переводил  похищенные денежные средства на предоставленные ему криптокошельки, принадлежащие неустановленным лицам. Часть денежных средств Казаков А.О. оставлял себе в качестве вознаграждения.

В ходе следствия установлено двое потерпевших, каждой из которых более 80 лет.

Органами предварительного следствия действия Казакова  А.О. квалифицированы, как преступления,  предусмотренные  ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159  УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере.

Уголовное дело с обвинительным заключением поступило в Сормовский районный суд города Нижний Новгород для рассмотрения и находится на стадии судебного разбирательства.

Информация о движении дел размещена на сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Судебное делопроизводство».

Объединенная пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области